*

新闻讨论:华人注意!国家外汇管理局重要通知 打击地下钱庄

- [63] () (0)  (0)
7月18日,国家外汇管理局在官网发布了“地下钱庄换汇用汇的四种手法”,也正是国家主要打击的跨境换汇违法行为,希望加拿大华人引以为戒。文章称,地下钱庄是未经国家金融主管部门批准、擅自设立的非法组织,其本质是非法从事外汇买卖、资金清算等业务,为走私、贪腐、骗税、网络赌博、转移资产等提供资金收付渠道。手法一:双边开户“钱对敲”。不法分子A以不同名义在境内开立账户,当有客户有兑换外币的需求,只要按约定将人民币汇入A指定的境内账户,A便会通知境外同伙B将外币...... 点击阅读全文

回复  
分享到微信
     a 钱在出逃,肯定要打击 - [15] () (0)  (0)
     a 愁的是钱出不来么?是不够多好吧 - [15] () (0)  (0)
     a 还是不能放开外汇 - [20] () (0)  (0)

热门话题