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涉案金额超2.5亿欧元!希腊华人卷入金融欺诈案- [61] (2025-06-26 16:33:27) (0) (0)近日,希腊媒体曝光一起近年来最严重的跨境金融欺诈案件。希腊代理检察官已签发资产冻结令,针对一个涉嫌造成希腊政府与欧盟巨额财政损失的犯罪网络展开行动,涉案金额超过2.5亿欧元。 调查显示,该犯罪集团通过高度专业化、国际化的方式实施税务欺诈。其主要手法是利用在保加利亚注册的公司,盗用希腊增值税号,从中国系统性进口电动自行车和踏板车,享受零增值税清关优惠。涉案的17家公司均为“空壳公司”,虽表面合法,实则运营周期短、无实际商业活动,且在公司结构、文件及交易形式方面高度相似。 据报道,在货物申报环节,犯罪团伙通过伪造运输单据、虚假申报商品类别等方式,仅将少量货物如实申报为电动自行车,其余则伪报为零部件或其他无关商品,从而规避高额关税及反倾销措施。部分海关工作人员涉嫌协助提供“合法化”清关便利,换取不当利益。 该案件的线索由欧盟反欺诈办公室(OLAF)提供,所涉罪名包括走私、增值税欺诈、组建犯罪组织、官员贿赂及洗钱等多项严重犯罪。据欧洲司法协调机构(Eurojust)披露,犯罪网络的核心人物是一名中国籍女性。她每月协调数千个集装箱的虚假或低开发票货物出口,其中大量货物运往意大利,仅意大利一国因增值税流失造成的损失就高达4400万欧元。 这位中国籍女性及其同伙通过非法所得购买多处不动产、豪车与游艇。 本次冻结令涉及10名个人和4家公司,涵盖动产与不动产,包括中国公民持有的比雷埃夫斯港房产、与塞尔维亚公民有关的超过600平方米的格利法达物业、8辆豪华汽车、2艘游艇以及多个银行账户。冻结期限为9个月。 报道称,自2023年3月以来,该犯罪集团已完成约2400份海关申报,目前部分涉案高管已失联或存在犯罪记录。 鉴于该案涉及复杂的跨境资金流动及通过第三国洗钱的行为,欧洲多国执法机构正联合追踪资金去向,防止非法资本渗入合法经济体系。欧洲公诉人办公室表示,将持续加强对跨境金融犯罪的打击力度,切实维护欧盟财政安全。
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钱真多
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[17] (2025-06-26 16:39:48)
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