温哥华华裔房产经纪公司 因这被罚14.9万元

一家温哥华的地产经纪公司因未遵守关于洗钱和恐怖主义的法律规定，被处以149,886加元的行政罚款。

根据加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）发布的新闻稿，LeHomes Realty Premier因“未遵守《犯罪所得（洗钱）和恐怖融资法》第一部分及相关法规”而受到处罚。

FINTRAC提到的六项具体违规行为中，包括“未能提交可疑交易报告，而有合理理由怀疑相关交易与洗钱罪有关。”

据dailyhive报道，FINTRAC还发现，该公司未能确保指定人员负责制定合规计划。

一些更严重的违规行为涉及恐怖主义。FINTRAC表示，LeHomes Realty Premier未能评估其产品和交付渠道的洗钱或恐怖主义融资风险，以及其客户和商业关系的风险。

该公司还未能保持完整的客户记录，并未能向员工提供全面的培训计划和相关文档。

FINTRAC表示，在全部罚款支付后，此案件将结案。

FINTRAC的董事兼首席执行官Sarah Paquet在一份声明中表示：“FINTRAC与企业合作，帮助他们理解和遵守法律规定。我们也会坚持确保企业履行其义务，并在必要时采取适当措施。”

LeHomes Realty Premier位于温哥华，总部设在格兰维尔街。

该公司网站的“关于我们”部分提到：“房地产意味着买卖物业。错了！对LeHomes Realty Premier来说，房地产是关注真正有需要的人并提供切实的价值。”

温哥华这家地产经纪公司的“关于我们”页面存在一些语法和格式问题。

网站上写道：“与我们进行房地产交易意味着作为买家或卖家，您将体验到我良好的业绩记录。”

“从逐步协助您完成买卖或投资过程，到在每一步及时更新市场信息，我们相信自己不仅是在买卖房屋，而是在创造美好回忆，让客户感受到卓越。”

今年早些时候，FINTRAC对位于温哥华的Spence Diamonds处以超过25万加元的罚款。