大温华女承认3千万骗局 但现状很可怜

西温一名女子在承认参与一起3000万加元的庞氏骗局并同意与BC省证券监管机构达成和解协议八年多后，她表示无法支付其300万加元的罚款。


最近，BC省证券委员会在BC省最高法院对A某提起诉讼，要求其支付罚款及利息。

证券委员会指出，其并未因和解协议而收到任何款项。




根据《省报》的报道，BC省证券委员会发言人埃莉斯·帕尔默在书面声明中表示，提交索赔通知使证券委员会能够保留诉讼时效，以确保索赔请求保持有效。

“我们会在法律允许的范围内采取一切可能的行动”，帕尔默说，“这是我们整体追讨策略的一部分，我们的目标是尽可能长时间地保留债务，以确保其具有充分的威慑效果”。

帕尔默指出，根据和解协议的条款，该债务实际上直到投资者获得全额赔偿后才归属于委员会。

A女士在回应法庭文件时表示，尽管她签署了协议，但她没有这笔钱，而且由于年事已高且健康状况不佳，她也没有任何途径获得这笔钱。


A女士提交了自己的法庭回应，称她是一名未解除破产的破产者，没有任何资产。

投资者已收回部分资金。

在一项集体诉讼的推动下，2021年投资者获得了235.4万加元的赔偿。

投资者还从另一起针对汇丰银行的集体诉讼中获得了部分赔偿。

Postmedia在2016年发现，来自低陆平原、维多利亚、海湾群岛以及远至新加坡和英国的近50名投资者试图通过民事诉讼从A女士那里收回4000万加元。

2017年，BC省证券委员会表示，调查发现，A某在2011年至2015年间从投资者处筹集了约3000万加元用于短期贷款。

然而，A某并未将这笔资金用于短期融资，而是用从其他投资者处筹集的资金向投资者支付利息和本金。

这是一种庞氏骗局，以查尔斯·庞兹的名字命名，他在20世纪20年代在美国实施的欺诈行为中，投资者获得的回报并非来自商业项目的利润，而是来自其他投资者的资金。