BC“主妇”100万全款买房，被质疑来源不明没收房产

作为向卑诗省最高法院提起的民事没收诉讼的一部分，卑诗省政府申请了一项所谓的“不明来源财富令”。该命令一旦获得法院批准，将使被告负有举证责任，要求其解释用于购买资产的资金来源，尤其是在涉嫌犯罪活动或腐败的情况下。

达文波特并未抗辩这项不明来源财富令，而是与卑诗省政府达成了一项和解协议，最高法院要求提供这处房产购置和维护的信息或记录。

达文波特及其前夫乔迪·李（Geordie Lee,又名斯凯·李Skye Lee）否认了省政府的指控。

达文波特在购房时被登记为家庭主妇，她表示这笔钱是离婚协议的一部分。

根据卑诗省房产记录，盐泉岛房产于2017年11月3日以100万加元的价格全款购入，没有抵押贷款，该房产目前由省房产评估员估价为163.9万加元。

作为同意令的一部分，达文波特还同意提供不在她保管或控制范围内的原始文件和记录的存放地点。

她被要求在2025年12月中旬之前提供这些信息。

卑诗省公共安全及检察厅周五（1月9日）表示，由于此案已进入司法程序，因此不会透露是否已提供相关信息。该官员指出，根据不明财产来源令提供的信息不会提交法院存档，因此不会公开。

不明来源财富令（Unexplained wealth orders）是卑诗省政府于2023年推出的一系列新法律的一部分，旨在打击洗钱和其他金融犯罪。该省已提交四份不明来源财富令申请，其中包括针对达文波特的申请。

在达文波特案中，法庭文件显示，她曾辩称，这项不明来源财产令没有必要，民事没收主管可以通过常规的调查取证程序获得相同的信息。

然而，文件显示，达文波特去年同意签署一份同意书，以解决这项不明来源财产令的申请。

达文波特在一份法庭回应中表示：“达文波特女士的律师解释说，虽然这项申请没有必要，但我的委托人不想浪费时间和金钱来争论这个问题。”

卑诗省指控这笔钱来自一起国际股票诈骗案，诈骗资金通过一家空壳公司以四次电汇的方式转移，该公司被卷入了“拉高出货”骗局。在“拉高出货”骗局中，股票的秘密持有者会炒作股价，然后将其抛售给毫不知情的投资者。

多人已就这起股票诈骗案认罪，其中包括英国公民罗杰·诺克斯（Roger Knox）。诺克斯被判处三年监禁，并被勒令支付1090万元的赔偿金。诺克斯帮助其他人隐藏其在骗局中的股票所有权，并将资金转移给他们。

根据卑诗省的没收诉讼，2017年10月30日至2017年11月2日期间，有115万元被转至西温哥华的Biancardi律师事务所，用于向乔迪·李提供所谓的贷款。

没收诉讼称，有人指示诺克斯将款项汇至比Biancardi律师事务所。

Biancardi律师事务所

后来因盐泉岛房产交易以及与客户的其他几笔交易而受到卑诗省律师协会的谴责。

汇款完成后第二天，乔迪当时刚分居不久的妻子艾丽西亚·瓦莱丽·李（Alicia Valerie Lee，后来恢复了娘家姓达文波特）支付了100万元现金，购买了案中房产。房产过户由Biancardi律师事务所完成。

达文波特否认2017年购买该房产的资金来源于任何非法活动。

达文波特在法庭答辩中补充道，如果该房产确实是用非法所得购买的，则适用该省《民事没收法》中的一项条款，该条款规定，如果没收财产不符合司法公正的原则，则允许法院提供救济（relief）

根据达文波特提交的法庭文件，她获得救济的依据是，她并非直接或间接因涉嫌非法活动而获得盐泉岛的房产，而且她当时并不知道，也不可能合理地知道该房产据称是用非法所得购买的。