温哥华天空
大温华裔地产经纪公司「乐房美家」（LeHomes Realty），被指触犯反洗黑钱条例，亦尚未为其员工制定和进行持续的反洗钱（AML）培训计划，被加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）罚款282,397元。
FINTRAC在周四（6日）指出，乐房美家在温哥华、本拿比，以及列治文均有办事处，前身为新海岸地产（New Coast Realty）。当局此前对其进行过针对性监督调查，但该公司未能提交有合理理由怀疑交易与洗钱犯罪有关的可疑交易报告。
FINTRAC列出相关违规为行为，包括：未能确保指定人员负责实施合规计划；未能制定和应用足够的合规政策，及程序来履行与第三方确定、资金接收记录、业务关系，以及持续监控相关的监管义务；未能考虑其产品和交付渠道、相关地理位置，或其客户和业务关系的洗钱或恐怖活动融资风险。
报告亦指出，该企业员工及房地产持牌中介在很大程度上，并没有接受过反洗钱措施教育，也没有任何方法来测试其政策和程序的有效性。
