$3700万币圈诈骗大案！多名华人认罪

据洛杉矶华人资讯网6月9日报道 美国司法部今日宣布，五名男子已对参与一宗国际数字资产投资诈骗案表示认罪。该犯罪集团通过柬埔寨的诈骗中心实施犯罪，共洗钱超过3690万美元。

这些被告所属的国际犯罪网络诱使美国受害者误以为在进行数字资产投资，将资金转入共犯控制的账户，并通过美国空壳公司、国际银行账户及数字资产钱包清洗赃款。涉案人员包括：

- 阿罕布拉市33岁的黄约瑟（Joseph Wong，音译，下同）

- 中国籍39岁的张义成（Yicheng Zhang）

- 洛杉矶55岁的何塞·索马里巴（Jose Somarriba）

- 拉朋地市39岁的何盛生（Shengsheng He）

- 中国及土耳其籍44岁的苏景亮（Jingliang Su）

犯罪过程中，海外共犯通过未经请求的社交媒体互动、电话、短信及在线交友服务直接接触美国受害者，逐步获取信任后推销虚假数字资产投资项目。诈骗者谎称投资不断增值，实则将资金全数侵吞。

超过3690万美元的受害者资金从共犯控制的美国银行账户，汇入巴哈马Deltec银行以Axis Digital Limited名义开设的单一账户。何塞、何盛生与苏景亮指示该银行将资金转换为稳定币泰达币（USDT），并转入柬埔寨犯罪人员控制的数字钱包，最终流向柬埔寨西哈努克市等地诈骗中心头目手中。

何塞与何盛生创立Axis Digital公司并开设Deltec账户，苏景亮随后加入担任董事参与资金转换转移。黄约瑟则管理洛杉矶洗钱网络，负责注册空壳公司、开设美国账户及向国际账户汇款；张义成运营两个用于洗钱的美国银行账户。

张义成与黄约瑟对共谋洗钱认罪，最高面临20年监禁（张义成自2024年5月在押）。何盛生、何塞与苏景亮对无证经营汇款业务认罪，最高面临5年监禁（苏景亮自2024年11月在押，量刑听证定于11月17日）。

截至目前已有八名共犯认罪，包括2024年4月起在押的中国/圣基茨和尼维斯籍、曾居柬埔寨与阿联酋的李达仁（Daren Li），以及非法滞留美国、管理本土洗钱网络的中国籍张璐（Lu Zhang），二人分别于2024年11月12日与5月13日对洗钱共谋认罪。

数字资产投资诈骗受害者可通过IC3.gov平台举报。