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加拿大反洗钱监管机构（FINTRAC）本周公布了一份报告指，BC省竟然有大约112家公司的房产交易在2012年到2016年期间有“明显”或“非常明显”的洗钱嫌疑，这个比例近乎地产公司总数的一半。
加拿大银行监督委员会（FINTRAC）即加拿大反洗钱机构，主要负责对洗钱活动以及一万元以上的跨境交易进行监管。在本周银行和地产公司参与的通告会议上，FINTRAC表示，一直以来，BC省都是加拿大反洗钱监管机构最为重视的地区之一，而近来在BC房地产市场的火热局势可能让当地成为加拿大国内外各种来路不明资金洗钱的热门渠道。
4年卑诗省过半的地产公司有明显洗钱嫌疑
FINTRAC表示，在2003年到2013年的十年里，大温地区房屋交易总额达到9万亿加元，销售量500万宗，但FINTRAC从地产经纪和开发商方面收到的可疑资金来源报告十年间总共仅有127宗！
因为不满地产经纪和开发商的消极合作，FINTRAC方面在2015至2016年大幅增加了对房地产洗钱行为的监察活动，结果FINTRAC就发现了112宗涉嫌洗钱的可疑行为，可想之前十年发生了多少事情。
自2008年至今，FINTRAC实际确定12宗有证据存在洗钱行为的活动，并因此向涉案地产公司总计开出11.31万加元的罚款，罚款的原因是这些公司没有如实向FINTRAC反映有洗钱嫌疑的顾客。
最终确定前暂不公布地产公司名称
FINTRAC在没有进一步调查并最终确定之前，监管机构方面不会透露有“非常明显”洗钱嫌疑的地产经纪公司名称，但表示将会继续深入调查，一定会对可疑案件追查到底。
BC省地产委员会（Real Estate Council of B.C）本周四也对FINTRAC的工作发声支持。委员会在一份向全省地产经纪发出的公开信中表示，“地产经纪有责任配合FINTRAC的工作汇报一切可疑的地产交易。我们不能让BC省的地产市场成为某些犯罪集团或国际恐怖组织洗钱的温床。”
调查越抓越严各大机构开始共享数据
地产公司的不合作不是一天两天的事了，虽然不断收到FINTRAC的呼吁，但有不少公司直接表示客户有洗钱嫌疑和自己的业务没有关系，更没有义务去申报。
在今年3月，加拿大统计局、移民局，CMHC分析师团队就曾与加拿大税务局、FINTRAC、加拿大央行、BC省地产局以及财政部等至少8家政府机构召开数次会议，互通数据、联合追查海外资金流向，讨论有关洗钱数据收集的问题。
目前加拿大还没有现成的工具可以明确计算进入加拿大房地产市场的海外资金，所以各大机构还在商讨，以更好地收集有关海外买家的信息，但从趋势来看，是越抓越严。
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去年2000亿到温炒房，今年也不会少
- [272] (2016-11-19 12:54:14)
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嚴查洗黑錢，把相關人士驅逐出境，剥夺身份
- [212] (2016-11-19 17:21:53)
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不是政府都希望他们的钱吗
- [206] (2016-11-19 19:12:47)
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没收黑钱、再把人遣送、这样如何？
- [188] (2016-11-20 05:14:44)
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求助
- [162] (2016-11-20 18:55:23)
我于2009年12月25日在上海奉贤区邵厂上海电建换流站项目部大脑和颈项后部有气流感，可控制我喜怒哀乐和大便，大脑有声音和幻觉，有时气流经过处有强烈的疼痛感，经化验血液有类似毒品物质，医生诊断为精神分裂症。最近气流偶尔消失，我的情绪和大脑恢复正常。因此我怀疑有人通过特殊工具对我施放致幻物质。在2011年我向广东省陆河县公安局河南派出所报了案，也曾向当时的副主席军委副主席习近平反映，仍没有得到解决，约四五天后被哥哥冉天平送往精神病院，到现在仍不敢向任何人提起自己被人施放致幻物质，特向研究特殊案件的专家求助。因鉴于一生之经历，实不敢用正常渠道讨回公道，所以只能借助网络的力量。 1996年在广西南丹县车河镇一选矿厂，半夜被一个持刀一个握抢歹徒抢劫，后来向广西南丹县车河镇派出所报案，到现在仍没有结果。 1998年在广东省天河区南方医院附近华峰电子厂，因受不了老板的压迫辞职，被扣两个月工资，并发生了肢体冲突，随后向派出所报了案，也曾向天河区劳动局投诉了，没有结果。 2000年在四川省广安市被一伙诈骗犯诈骗230元现金，向广安警察报案，作了详细笔录，仍为悬案。 2001年在广东省广州市白云区人和镇秀水村一鞋材料厂被厂方无理由解雇，没有得到工资，并挨了一顿打。随后向人和镇经济发展公司、秀水村村委、白云区公安局、白云区劳动局、白云区政府、广东省政府、广东省劳动厅投诉，没有结果。 2005年在重庆市九龙坡区被旺顺都公司诈骗950元现金，并挨了打，随后向公安和九龙坡区劳动局报案，先以100个工作日内处理，后以旺顺都公司在逃为由，仍为悬案。 2005年在重庆北城集团受工伤，公司拒不认帐，后向渝北区劳动局、公安、法律援助处求助，没有结果。 2005年在云南省丽江市玉龙县玉龙雪山工地讨要工资，并发生群抠事件，所有工人没有得到工资。 2006年在云南省丽江市玉龙县南口丽江人家工地讨要工资未果，先后向劳动局、政府、法院、政法委、人大投诉未成，后来通过网络的力量得到了建设部的帮助，以写8000元的收条，得6000千元的工资私了结束。 2007年在河南省济源市大路村陕西路桥公司讨要工资，通过网络投诉，很快得到全部工资。 2008年在上海市吴泾镇火力发电厂，由上海电建总承包南通三建施工的8号汽轮机基座，图纸为8层钢筋网片，施工放6层钢筋网片，一个部位偷省钢筋材料七八吨，仍为优质工程。 2008年吴泾热电厂一设备基座约10条柱子，图纸为28的钢筋，施工用25的钢筋。 2008年吴泾热电厂一水坑，筏板钢筋按图纸应为直螺接头，施工按搭接，25的钢筋搭接约30公分左右，接头数量约几百个。几乎整个热电厂接头情况基本一样。 2008年吴泾热电厂基础预制桩少打数十根。 2008年吴泾热电厂因发现8号汽轮机基座偷省钢筋几十吨，被解雇，结果还预结算中心经理杨明忠，报公司才得到公正处理。 2008年吴泾热电厂项目部以每斤6元的价格购买市场价每斤2元的桃子，结果大部分是烂的。 2008年吴泾热电厂项目施工单位钢筋结算工程量通常比图纸钢筋工程量多很多，有的超过一半。 2019年在上海奉贤邵厂换流站由上海电建总承包南通六建施工所有部位实际钢筋用量比图纸少数吨至数十吨不等，此数据从郭小章钢筋结算单获得. 2013年在江苏省盐城市中南集团南通总承包建筑公司2A地块工程基础19段，有5个柱子漏竖，后以插筋的方式解决，仍为优质工程。 2013年江苏省盐城市2A地块基础20段21段35段外墙人防墙竖筋在顶部锚固区短30公分，约几千根。 2013年江苏盐城2A地块与23段相邻标段顶层梁未按规范施工，端部长钩全部短。 2013年江苏盐城2A地块所有楼面双层双向板筋未按规范任意接驳，18段甚至不要钢筋翻样单乱施工。实际钢筋用量比预算多1000吨左右。 2013年江苏盐城2A地块7段1层数十条梁面筋该弯钩没有弯钩，所有锚固全部短。 2013年江苏盐城2A地块18段柱梁节点本为16的核心箍没有达到要求。 2013年江苏盐城2A地块与23段相邻屋面洞口反水没有做钢筋混凝土。 2013年江苏盐城2A地块负责钢管扣件租赁的材料员姜云峰，当领导的面点数很准确，背地里多算数百个扣件，甚至还威胁值班人员。 2014年在山东省青海市民建大厦项目部，因盅音无法工作辞职，项目经理彭国旗建议请假，回到家十几天，南通公司通过网络通知我被辞退，我通过网络交结了材料，公司人事邹萍承诺通过银行代发工资，经过几次电话追讨仍没有结果。因南通公司离职人员通常被扣一万多元工资的行规，且南通公司工资略高于其它公司的事实，没有投诉。 电话：18482629415 电子邮件：rtf123_2006@163.com QQ:723588130 联系地址：四川省岳池县新场镇冉家沟村一组 冉天凡。 经过求助，获得一位不愿透露姓名专家的帮助：他说我可能是中了脑控，社会犯罪集团用特殊的工具配合毒品产生气流，注入大脑穴位，通过气流传递信号影响人的言行举止和想法，可远距离从人的大脑中获取网银密码转账购物；窃取个人私隐进行威协诈骗；盗得科研成果高价出售；甚至可得藏宝地址企图盗取国宝；长时间强烈的外加信号和毒品影响神经中枢可造成精神分裂症
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