惊爆！加拿大华人超市前老板涉史上最大$2假币案！

加拿大环球新闻（Global News）近期披露了一起假币案的最新细节。

根据加拿大皇家骑警（RCMP）最近发布的一份调查报告，多伦多地区华裔商人Daixiong He与此前的大规模2元假币案有关。He利用多家银行存入数万枚假币，并通过分销网络扩大流通规模。

加拿大环球新闻称此案为加拿大有史以来最大规模的2元假币案。

调查显示，Daixiong He是一位富裕的华裔加拿大商人，在被捕时拥有一家位于多伦多士嘉堡地区的大型华人超市。Daixiong He 在2021年期间向多伦多地区的三家主要银行的商业和个人账户存入了90箱500枚疑似假硬币。在2022年5月被捕前，警方截获了其中9箱，共计4500枚假币，防止其流入加拿大金融体系。

RCMP报告称，调查人员认为He并非唯一在加拿大最大城市散布假硬币的人，暗示存在一个“分销网络”。

2022年5月被捕后，70岁的He秘密承认伪造和持有假币的罪行，并在纽马克特法院迅速支付了10万加元罚款，因而未被监禁，其持有假币的指控在支付罚款后被搁置。

皇家铸币厂公开淡化了假冒2元硬币问题的严重性，称影响微小。

然而，RCMP报告显示，铸币厂在2021年6月私下告诉RCMP，其随机抽样的2元硬币中发现了大量假币在多伦多地区流通。

直到现在，关于这位持有成千上万假硬币并将其存入银行的列治文山商人及RCMP如何抓获他的细节，一直都是严格保密的。

加拿大环球新闻通过信息公开法获得了这份RCMP的43页调查报告。

该报告由RCMP多伦多地区严重及跨国有组织犯罪单位在多伦多西部分部编写。

Daixiong He是谁？

2022年的RCMP报告称，He在被捕时是一名商人和超市老板。

他多次向位于多伦多的三家银行的个人和商业账户存入装满500枚假2元硬币的大箱子，涉及的银行包括汇丰银行、皇家银行和蒙特利尔银行，有时一次存入多达六箱硬币。

根据这些信息，加拿大环球新闻发现，He的登记住址位于列治文山，在被捕时，他是士嘉堡一家亚洲大型超市“Field Fresh Supermarket Inc.”的董事长、财务主管和业主。

Field Fresh超市成立于2016年，位于士嘉堡Steeles Ave. E.的5661号，占地约65000平方英尺，曾是大统华超市的旧址。

He登记的住址是一套带三个车库的房屋（并非登记在他名下），他驾驶一辆价值82000加元的新款奔驰轿车，公共记录显示。

He通过其律师拒绝回答问题或发表评论。

Field Fresh超市的一位自称店长的女士表示，He已不再是该超市的老板。被问及新老板是谁时，这位店长建议记者自己去查，不要再打电话。

公司记录显示，自2023年6月以来，一家编号为1000575070的安大略公司一直在使用“Field Fresh Supermarket”这一商号。

该公司注册的总部地址为He在列治文山的住址，但公司高管和董事则不同。Field Fresh超市公司与编号公司1000575070之间的关系，若有，尚不清楚。

尽管He认罪，RCMP仍对调查报告进行了大量编辑，删除了整整八页内容以及更多的完整段落。

未删除的部分却提出了更多问题，即是否存在其他人参与了RCMP所称的“假币分销网络”。

报告中的日期和事件也凸显了RCMP与加拿大金融情报机构FINTRAC在疫情期间的协调问题。

RCMP和皇家铸币厂（Crown Corporation）均拒绝提供调查人员或安全部门主管的采访，未就这起近年来最大的假币调查发表意见。

He是否单独作案？

RCMP报告显示，He并非唯一在多伦多地区流通假2元硬币的人，但未在未删除的部分中解释他如何获得如此多的假币。

据RCMP报告，另一人也因该案被捕并被指控，但所有关于该人的详细信息均被删除，包括报告封面。

“RCMP调查确定，假冒硬币的流通不仅限于He的银行存款假2元硬币，”报告写道。接下来的10句话也被删除。

He的刑事案件律师曾对加拿大环球新闻表示，另一名男子才是这起假币案件的真正关键，但该男子因遣返失败而被加拿大当局释放。

报告显示，RCMP的调查始于2021年7月12日，此前皇家铸币厂于2021年6月16日向RCMP请求帮助。

到那时，RCMP的国家反假币局（NACB）已经知道这些假币在多伦多地区流通已有一年多，报告显示，未提供进一步的细节。

假币最早出现在2020年2月的杜兰区警察局档案中，且为2021年在多伦多流通的同批假币，RCMP报告显示，未提供进一步的细节。

RCMP报告指出，2020年疫情初期，铸币厂暂停了其硬币检测项目，该项目旨在发现、识别和撤回假币。

然而，这一措施虽然可能是铸币厂为防止感染而采取的安全措施，但也让多伦多地区的假币分子在一年多的时间里获利。

RCMP如何锁定He为嫌疑人

一旦皇家骑警（RCMP）在2021年启动调查，他们便迅速将He锁定为嫌疑人，这得益于铸币厂的硬币抽样检测项目。

铸币厂的抽样程序包括将大红色的500枚2元硬币箱子打开，逐一检查每个硬币，看看是否有假币。

每个箱子可以追溯到特定的银行和分行，由装甲车运输服务送达。随后，调查人员可以在银行追查到存款人。

随着调查的进展，RCMP的调查团队扩大到近12人，包括He存款时的监控行动、来自国家反假币局的鉴定专家、以及来自三家银行的诈骗调查员。

加拿大金融情报机构FINTRAC也参与了调查。

调查小组发现，He在2021年1月4日至2021年11月12日期间，曾在GTA地区的加拿大皇家银行、蒙特利尔银行和汇丰银行的个人和商业账户中多次存入2元硬币。

有银行帮助发现了假币吗？

与RCMP报告中声称汇丰银行没有发现假币不同的是，列治文山的一位蒙特利尔银行分行柜员在2021年11月12日发现He存入的一整箱假“骆驼趾”2元硬币（每箱500个，每个2元）。

这位蒙特利尔银行柜员当天询问He如何获得这些硬币，并指出银行已经确定它们为假币。He对此的回答在报告中被删除。

未表露身份的蒙特利尔银行柜员向其分行经理报告了这一可疑交易，分行经理随后向FINTRAC提交了一份关于He在蒙特利尔银行的金融活动的可疑交易报告（STR）。

分行经理随后等待警方联系。

2022年3月4日，RCMP调查人员最终收到了FINTRAC关于蒙特利尔银行提交的可疑交易报告的相关信息。

报告未说明蒙特利尔银行经理提交STR报告至FINTRAC和FINTRAC向RCMP分享该信息之间的几个月延迟原因。

一位FINTRAC发言人表示，联邦法律不允许他对此做出解释。

然而，FINTRAC此前公开的金融情报显示，这些报告通常涉及对大量交易的深入分析，而不仅仅是快速评估某家银行的单一可疑交易报告。

2022年4月26日，距离蒙特利尔银行提交可疑交易报告已有四个月后，两名RCMP警员访问了He尝试存入假币的列治文山蒙特利尔银行分行。

报告指出，这两名警员检查了蒙特利尔银行保存的可疑硬币，并认为它们是假币，立即扣留并送至RCMP的国家反假币局进行检验。所有硬币最终被确认为假币。

几天后，Daixiong He被逮捕。